چرا خریداران را باید قبل از فروش طلا، احراز هویت کرد؟ | هشدار جدی رییس اتحادیه طلا به طلافروشان

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران:

طلا فروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

در برخی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت‌های بانکی هک‌شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام می‌شود.

الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و اکنون بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.

رعایت این ضوابط به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک می‌کند.